Due Diligence & Wirtschaftsermittlungen

Wissen, mit wem Sie es zu tun haben — bevor Sie unterschreiben.

Deutsche Unternehmen sind zur Prüfung verpflichtet: Geschäftspartner (GwG), Lieferanten entlang der Kette (LkSG), Sanktionslisten, wirtschaftlich Berechtigte. Escherlock liefert die Fakten für diese Entscheidungen — ausschließlich aus offenen, amtlichen und lizenzierten Quellen, ausschließlich mit rechtmäßigen Mitteln.

Kein Hacking, kein Social Engineering, keine Grauzone. Wir arbeiten nach Positivlisten: Handelsregister, Unternehmensregister, Bundesanzeiger, Sanktions- und PEP-Listen, Insolvenz- und Gerichtsbekanntmachungen. Jede Aussage ist auf ihre Quelle rückführbar, jede Verarbeitung DSGVO-konform.

Leistungen

Red-Flag-Report — 72 Stunden. Schnelle Prüfung eines Geschäftspartners, Unternehmens oder einer Person vor dem ersten Geschäft: Sanktionen, Insolvenz, gerichtliche Red Flags, Reputationsrisiken. Die Entscheidung „zusammenarbeiten oder nicht” in drei Tagen.

Geschäftspartnerprüfung. Wer besitzt, wer führt, wofür bekannt. Gesellschafterstrukturen, Verbindungen, Interessenkonflikte. Wirtschaftlich Berechtigte aus dem Transparenzregister — mit dargelegtem berechtigten Interesse im Rahmen Ihrer KYC-/GwG-Pflicht oder über privilegierten Zugang. Rechtmäßig und dokumentiert. Die Grundlage Ihrer Geldwäsche-Compliance.

Lieferantenprüfung (LkSG). Due Diligence nach dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz: Sanktions- und Reputationsrisiken, Anzeichen für Verstöße. Eine Dokumentation, die Sie der Aufsicht vorlegen können.

Enhanced Due Diligence. Für M&A, Investitionen und Großverträge: Eigentümerstruktur, Verflechtungen, verdeckte Verbindungen, Mittelherkunft. Ein vollständiges Dossier mit Quellenverweis.

Sanktions- & PEP-Screening. Abgleich mit EU-Sanktionslisten, PEP- und Watchlists — einschließlich Verbindungen zu sanktionierten Jurisdiktionen. Einmalig oder als laufendes Monitoring.

Asset Tracing & Litigation Support. Vermögensermittlung und Faktenbeschaffung für Rechtsstreitigkeiten, Vollstreckung und Betrugsfälle. Material, aufbereitet für Juristen und auf die Quelle rückführbar.

Immobilien-Check. Vor dem Kauf: Eigentümer und Belastungen aus dem Grundbuch — über das berechtigte Interesse des Käufers oder per Notar; Objekthistorie und Beteiligte aus offenen Quellen. Bevor das Geld fließt.

Unstimmigkeitsmeldung-Support (§ 23a GwG). Werden bei der Prüfung eines Partners fehlerhafte oder unvollständige Registerdaten festgestellt, sind Sie zur Meldung verpflichtet. Wir bereiten die Unstimmigkeitsmeldung auf und schließen Ihre Pflicht — und Ihr Bußgeldrisiko.

Monitoring. Partner, Gegenpartei oder Vermögenswert unter Beobachtung: neue Sanktionen, Klagen, Eigentümerwechsel — Sie erfahren es zuerst.

Wie wir arbeiten

Nur offene Quellen (OSINT). Amtliche Register, lizenzierte Datenbanken, öffentliche und gerichtliche Bekanntmachungen.

Nur rechtmäßige Mittel. Nichts, was einer rechtlichen Prüfung nicht standhält.

Zugangsbeschränkte Register (Transparenzregister, Grundbuch) auf rechtmäßiger Grundlage — mit dargelegtem berechtigten Interesse, nicht am Recht vorbei.

DSGVO ab dem ersten Schritt. Die Datenverarbeitung ist rechtmäßig und dokumentiert.

Nachvollziehbarkeit. Jede Aussage mit Quellenverweis — nicht „nach unserem Eindruck”.